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合意令指出，無論DFS多次要求，兆豐銀行都未能就是否盡職調查該顧客的帳戶，提供任何有意義的解釋。
另外可疑的是，在兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行之間的大量財務活動，根據銀行紀錄，紐約分行與箇郎自由貿易區分行之間信用交易的價值總額，2013年為35億美元，2014年24億美元；與巴拿馬市分行之間則是2013年11億美元，2014年45億美元。
【華盛頓記者張加╱19日電】美國紐約州金融服務署（DFS）今天發布新聞稿指出，因兆豐銀行違反「反洗錢法」，裁罰1.8億美元；DFS調查發現，兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行之間數筆可疑交易，且相當數量擁有或曾有幾個兆豐分行帳戶的客戶，是透過巴拿馬「莫薩克・馮賽卡」（Mossack Fonseca）律師事務所協助成立。
DFS新聞稿指出，兆豐銀行違反「反洗錢」規定，銀行總公司對於與被視為洗錢高風險管轄的巴拿馬進行交易，漠不關心；兆豐銀行在巴拿馬市有一家分行，另一家分行在箇郎自由貿易區，DFS調查發現，在兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行之間有數筆可疑交易。
DFS依違反「反洗錢法」裁罰兆豐銀行1.8億美元，合意令（Consent Order）要求銀行建立有效的遵循管控，並且保持2年獨立監控；DFS將在10天內選派獨立顧問，至兆豐銀行紐約分行監控，改變其政策與程序，並立即解決未遵循之處。
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